ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Южтрубопроводстройпроект»

ОГРН: 1026103159862 ИНН: 6163009716

 

 

Дата составления отчета:                                                                01 июля 2019 года

Полное фирменное наименование общества:                         Акционерное общество

«Южтрубопроводстройпроект».

Место нахождения общества:                                                        Россия, Ростовская область,

г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького,д.245, оф.801.

Вид общего собрания акционеров:                                              годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров:                                собрание (совместное присутствие

акционеров для обсуждения вопросов

повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания:                                            28 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания акционеров                   Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону,

(адрес, по которому проводилось общее собрание):             ул.М.Горького, д.245, оф.801

Время начала регистрации:                                                           13 часов 30 минут

Время открытия собрания:                                                            14 часов 00 минут

Время окончания регистрации:                                                    14 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов:                                                  14 часов 50 минут

Время закрытия собрания:                                                            15 часов 00 минут

Председательствующий:                                                                 Ермашкевич Василий Викторович,

генеральный директор общества.

Секретарь собрания:                                                                       Виноградов В.М.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:                              ООО «Южно-Региональный регистратор».

                                                                                               344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.     Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2.     Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3.     Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  Общества по результатам 2018 года.

4.     Избрание членов совета директоров Общества.

5.     Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.     Утверждение аудитора Общества.

 

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04 июня 2019 года.

 

КВОРУМ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

 

 

Вопрос,

поставленный на голосование

Число голосов, которыми обладали лица,  включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

(шт.)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (зарегистрировавшиеся для участия в собрании)

 

 

Наличие кворума (имеется /

не имеется)

(шт.)

(%)

1. Утверждение годового отчёта общества за 2016 г.

 

12 703

 

7 160

 

56,3646%

 

имеется

2. Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

 

 

12 703

 

7 160

 

56,3646%

 

имеется

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  Общества по результатам 2018 года.

 

12 703

 

7 160

 

56,3646%

 

имеется

4.Избрание членов совета директоров Общества..

 

12 703

 

7 160

 

56,3646%

 

имеется

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

 

12 703

 

7 160

 

56,3646%

 

имеется

6.             Утверждение аудитора Общества..

 

 

12 703

 

7 160

 

56,3646%

 

имеется

 

 

Вопрос № 1:  Утверждение годового отчёта общества за 2018 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчёт общества за 2018 год.

Итоговые результаты голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

(шт.)

(%)

Обнаружено при вскрытии

урны для голосования

7 160

100,00

Признано недействительными

0

0,00

«За»

7 160

100,00

«Против»

0

0,00

«Воздержался»

0

0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт общества за 2018 г.

 

Вопрос № 2: Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

Итоговые результаты голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

(шт.)

(%)

Обнаружено при вскрытии

урны для голосования

7 160

100,00

Признано недействительными

0

0,00

«За»

7 160

100,00

«Против»

0

0,00

«Воздержался»

0

0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

 

Вопрос № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  Общества по результатам 2018 года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Не распределять прибыль, убытки за 2018 год. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам финансового 2018 года не выплачивать.

 

Итоговые результаты голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

(шт.)

(%)

Обнаружено при вскрытии

урны для голосования

7 160

100,00

Признано недействительными

0

0,00

«За»

7 160

100,00

«Против»

0

0,00

«Воздержался»

0

0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Не распределять прибыль, убытки за 2018 год. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам финансового 2018 года не выплачивать

 

 

Вопрос № 4: Избрание членов совета директоров Общества.

Итоговые результаты голосования:

«ЗА КАНДИДАТА»

Количество голосов (шт.)

1

Виноградов Вячеслав Маркович

7 160

2

Глуховченко Татьяна Ивановна

7 160

3

Ермаков Владимир Борисович

7 160

4

Ермашкевич Василий Викторович

7 160

5

Зотов Григорий Григорьевич

7 160

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количественном составе пять человек из следующих кандидатур: Виноградов Вячеслав Маркович, Глуховченко Татьяна Ивановна, Ермаков Владмир Борисович, Ермашкевич Василий Викторович, Зотов Григорий Григорьевич.

 

Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоговые результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата

Количество поданных голосов

«За»

«Против»

«Воздержался»

голосов

%

голосов

%

голосов

%

Приступина Елена Николаевна

7 160

100,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

Дмитриев Александр Геннадьевич

7 160

100,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

Мартынова Наталья Николаевна

7 160

100,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количественном составе три человека из следующих кандидатур: Приступина Елена Николаевна, Дмитриев Александр Геннадьевич, Мартынова Наталья Николаевна.

 

Вопрос № 6: Утверждение аудитора общества на 2019 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:  Утвердить аудитором общества на 2019 год АО «Донаудит».

Итоговые результаты голосования:

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

(шт.)

(%)

Обнаружено при вскрытии

урны для голосования

7 160

100,00

Признано недействительными

0

0,00

«За»

7 160

100,00

«Против»

0

0,00

«Воздержался»

0

0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества на 2019 год АО «Донаудит».

 

Согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

 

Председательствующий                                                                                                Ермашкевич В.В.

 

 

              Секретарь собрания                                                                                                          Виноградов В.М.